ahmetbeyler
Active member
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler“, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile milletlerarası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil nazaranv yapan başka bireyler olarak tanımlanıyor.
Tebliğe bakılırsa, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
En az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş ilgisinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahısların bakılırsavden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş ilgisi tesisini, mevcut iş alakasının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki nazaranvlinin onayına bağlayacak.
Tebliğe göre, bir çıkar yahut gaye beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Öngörülen cezalar uygulanacak
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.
Tebliğe bakılırsa, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
En az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş ilgisinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahısların bakılırsavden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş ilgisi tesisini, mevcut iş alakasının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki nazaranvlinin onayına bağlayacak.
Tebliğe göre, bir çıkar yahut gaye beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Öngörülen cezalar uygulanacak
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.